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바른손이앤에이의 새로운 소식입니다.

Title제 19기 정기주주총회 소집 안내2016-03-15 10:31:06
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제 19기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제19조의 규정에 따라 제 19기(2015.01.01~2015.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아       래   -

1.     일시 : 2016년 03월 30일 (수요일) 오전 09시 00분
 
2.     장소 : 서울 강남구 봉은사로 419 7층 (삼성2동 문화센터 강당)
 
3.     회의목적사항
  1)  보고사항 : 영업보고, 감사보고
  2)  결의사항

  1. 제 1호 의안 : 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
  2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

            2-1호 의안 :  사내이사 문양권 선임의 건 (중임)
            2-2호 의안 :  사내이사 윤석현 선임의 건 (신임)
            2-3호 의안 :  사내이사 곽신애 선임의 건 (신임)
            2-4호 의안 :  사외이사 오미영 선임의 건 (신임)

  1. 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건
  2. 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건
  3. 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 
4.     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 
5.     주주총회 참석 준비물
-. 직접 행사 : 신분증
-. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

6.    기타 사항
-. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
-. 주주총회 장소는 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.   

 

 
                                                                                                   2015년 03월 15일