공지사항

바른손이앤에이의 새로운 소식입니다.

Title제 21기 정기주주총회 소집통지서2018-03-14 08:01:48
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제 21기 정기주주총회 소집통지서

 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제19조의 규정에 따라 제 21기(2017.01.01~2017.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 

  • 아       래   -

1.     일시 : 2018년 03월 28일 (수요일) 오전 09시 00분
 
2.     장소 : 서울 강남구 봉은사로 419 7층 (삼성2동 문화센터 강당)
 
3.     회의목적사항
  1)  보고사항 : 영업보고, 감사보고, 재무제표 보고
2)  결의사항

  1. 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) (별첨1. 참조)
  2. 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (별첨2. 참조)
  3. 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건(별첨3. 참조)
  4. 제 4호 의안 : 정관변경의 건 – 감사위원회 설치(별첨4. 참조)
  5. 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별첨5. 참조)

 
 
4.     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 
5.     주주총회 참석 준비물
-. 직접 행사 : 신분증
-. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

6.    기타 사항
  -. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
-. 주주총회 장소는 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.    









참석주주 위임장

위   임   장

 
 
 
주식회사 바른손이앤에이의 주주인           (이름)는               (이름)                         (주민등록번호 또는 법인등록번호)을(를) 대리인으로 정하고 2018년 03월 28일(수)에 개최하는 ㈜바른손이앤에이 제21기 정기주주총회에 참석하여 의결권을 행사 및 공증 관련하는 일체의 권한을 위임한다.
 
 

-  다     음   -  

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▶ 회의명칭 : 주식회사 바른손이앤에이 21기 정기주주총회
 
▶ 일    시 : 2018년 03월 28일 (수요일) 오전 09시 00분
 
▶ 장    소 : 서울 강남구 봉은사로 419 7층 (삼성2동 문화센터 강당)
 
 
 
 
 
 

  • 주  주  명 :                      (개인 또는 법인인감)

 

  • 소유주식수 :                     주

 
 
 
 
2018년    월     일
 
 

주식회사 바른손이앤에이 귀중

 
 
첨부 : 개인인감증명서 또는 법인인감증명서