공지사항

바른손이앤에이의 새로운 소식입니다.

Title제 22기 정기주주총회 소집안내2019-03-14 14:54:09
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제 22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제19조의 규정에 따라 제 22기(2018.01.01~2018.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아       래   -

1.     일시 : 2019년 03월 27일 (수요일) 오전 09시 10분

2.     장소 : 서울 강남구 영동대로 511 33층 (트레이드타워,Regus)

3.     회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항
가. 제 1호 의안 : 정관변경의 건 
나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명)
다. 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4.     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
섀도우 보팅제도 폐지에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.     주주총회 참석 준비물
-. 직접 행사 : 신분증
-. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

6.    기타 사항
-. 주주총회 기념품은  지급하지 않습니다.

참석주주 위임장

위   임   장

주식회사 바른손이앤에이의 주주인           (이름)는               (이름)                         (주민등록번호 또는 법인등록번호)을(를) 대리인으로 정하고 2019년 03월 28일(수)에 개최하는 ㈜바른손이앤에이 제22기 정기주주총회에 참석하여 의결권을 행사 및 공증 관련하는 일체의 권한을 위임한다.

-   다     음   -  

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> 회의명칭 : 주식회사 바른손이앤에이 22기 정기주주총회

> 일     시 : 2019년 03월 27일 (수요일) 오전 09시 10분

> 장     소 : 서울 강남구 영동대로 511 33층 (트레이드타워,Regus)

  • 주  주  명 :                      (개인 또는 법인인감)
  • 소유주식수 :                     주

 

2019년    월     일

 

주식회사 바른손이앤에이 귀중

첨부 : 개인인감증명서 또는 법인인감증명서