주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조의 규정에 따라 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※상법 제542조의 4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


                                                              -  아    래  -


1. 일    시 : 2026년 03월 30일(월) 오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 중구 동호로14길 7 , 3층 링크업센터

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :
  1) 영업보고
  2) 감사보고
  3) 재무제표보고
  4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항  :
  1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 사내이사 문양권 선임의 건(중임)
      제2-2호 의안 : 사내이사 최윤희 선임의 건(중임)
      제2-3호 의안 : 사내이사 박지선 선임의 건(중임)
      제2-4호 의안 : 사외이사 한문성 선임의 건(중임)
      제2-5호 의안 : 사외이사 오종승 선임의 건(신임)
  3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
      제3-1호 의안 : 사외이사 한문성 선임의 건(중임)
      제3-2호 의안 : 사외이사 오종승 선임의 건(신임)
  4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
  5) 제5호 의안 : 자본금 감소(무상감자)의 건
  6) 제6호 의안 : 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 전자투표 또는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5.  전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시
  - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)


다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사
 - 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, PASS앱 인증 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                              경우 기권으로 처리

6.  주주총회 참석 시 준비물

  - 직접 행사 : 본인의 신분증

  - 대리 행사 : 대리인의 신분증,
                  위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)


  ※ 총회 개시후에는 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.



7.  기타 사항

  - 별도의 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양해바랍니다.


                                  2026년  03월  13일

                                      (주)바른손이앤에이
                                대 표 이 사  최 윤 희 (직인생략)